Études de cas / Groupe BPCE – Natixis
Revue des dossiers clients (KYC) : rassembler les éléments avant la décision de l'analyste
Exemple type : un robot prépare chaque dossier de connaissance client à revoir, signale les pièces manquantes, et laisse la décision à l'analyste conformité.
Poste : Développeur RPA Senior · Groupe BPCE – Natixis · 2021–2023
Exemple type, représentatif du travail mené sur ce poste. Il ne décrit pas un projet précis.
Le problème
Les dossiers de connaissance client (KYC) doivent être revus régulièrement. Avant de pouvoir juger, l'analyste ouvre plusieurs applications pour retrouver les informations et les pièces du client. Cette collecte prend du temps et se répète pour chaque dossier.
La solution automatisée
Un robot UiPath, planifié dans Orchestrator, prépare le travail :
- Liste du jour : il récupère les dossiers arrivés à échéance de revue.
- Collecte : pour chacun, il rassemble les informations utiles depuis les applications concernées.
- Contrôle : il signale les pièces manquantes ou expirées.
- Dossier prêt : il dépose une fiche de synthèse pour l'analyste.
- Décision : l'analyste conformité valide, complète ou escalade. Le robot ne décide rien.
Le résultat
L'analyste commence par un dossier déjà rassemblé et passe son temps sur l'analyse, pas sur la recherche. Les pièces manquantes ressortent dès le départ.
À retenir
- Le robot collecte et signale, l'analyste décide.
- Les pièces manquantes sont repérées avant la revue.
- Chaque étape est tracée pour pouvoir être contrôlée.